Борьба с отмыванием денег в онлайн казино Pin Up
При помощи отмывания денег, преступники легализируют полученные незаконным путем финансы. Они маскируют источник дохода, меняют анкеты на вывод денежных средств, помещают их на не привлекающие внимание части сайта и так далее.
В связи с этим возникла борьба с отмыванием денег, которая заключается в отведении и выявлении участий, связанной с ОД.
Чтобы эффективно бороться с этим случаем, сотрудники БОД требуют:
- Криминализации ОД;
- Предоставления полиции и другим регуляторам соответствующих полномочий и средств;
- Возможности обмена материалами с другими странами;
- Идентификации клиентов банковских учреждений, наблюдения за ними, ведения учета подозрительной деятельности и сведений о ней.
Сотрудники отрасли удаленного гемблинга должны предоставлять отчеты, если у них есть какая-то информация, сомнения или разумные основания для этого.
Оператор должен быть сертифицированным (лицензия от Кюрасао) и соответствовать требованиям игорной индустрии.
Основные методы борьбы с отмыванием денег
- Производство систем и мер слежения.
- Обучение сотрудников.
- Ведение учета финансовых операций.
- Оценивание рисков, связанных с БОД.
- Тщательная проверка адекватности систем и мер контроля.
- Ответственность за выше отменные действия
В случае сомнительной активности игроков мы проверяем их идентифицируем их личность другими методами, счета за комуналку, документы, выписки из банка. На основании этого делаются соответствующие отчеты.
Для проявления подозрительной деятельности, оператор проводит анализ трат игрока виртуального казино ПинАп и его игровой процесс. Прежде, чем получать выигрыши, он проверяет историю пополнений, способы оплаты, оборот игрока и так далее. Пользователь должен выводить средства с помощью той платежной системы, которую применял для пополнения счета. Если сотрудник сайта не подаст соответствующий отчет о мутном клиенте, он будет привлечен к уголовной ответственности.
Администрация компании отвечает за реализацию политики по борьбе с отмыванием денег. Также в казино работает специалист, занимающийся документацией по ОД. Он собирает информацию от сотрудников казино, делает отчеты для начальства и так далее.
Весь персонал казино онлайн обучается правильному соблюдению правил и процедур в отношении БОД.
Полная проверка пользователей и персонала казино
Пользователи, живущие в государствах высокого риска, подвергаются более расширенным проверкам. Это прежде всего пользователи из таких юрисдикций, как: Панама, Эквадор, Афганистан, Ирак и так далее.
Оператор проверяет не только собственных гостей, но и сотрудников.
Для оперативных проверок мы используем надежное и новое программное обеспечение, оно находиться в Unicept Malta.
При выборе провайдеров игровых развлечений также проверяется финансово ли устойчив бренд, соответствует ли он правилам НПА, стремится ли он предоставлять качественный полезный продукт и так далее.
Пока ведется проверка профиля, манипуляции на игровом балансе временно отключены. Игроки обязуются передать актуальную и достоверную информацию о себе, а также не создавать аккаунт в казино, если они не достигли 18 лет. В других случаях мы блокируем профиль и забираем все средства.
Запрашивать проверки мы можем, если заподозрили клиента в афере, сомневаемся в подлинности его документов, он нарушил одно из условий сайта и так далее.
Запрещено открывать дублирующие счета, а также проводить финансовые операции через электронные кошельки или банковские карточки, которые не ваши.
